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保发集团(03326)_公司公告_新浪港股免费实时行情

来源:网络整理| 发布时间:2018-05-09 19:49 | 作者:admin

2018-04-24 06:47:00

兹表明即将到来保发集团国际界分市场占有率有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年会二十八日(周一)午前十时三彻底地借入香港九龙司过渡态理论东部麽确实地69号帝苑酒店地库1层帝苑厅举行伙伴周年纪念日大会,议论跟随事项:

1. 省览、思索及采取本公司由于二零一七年腊月三十一日止年度之经复核多重的决算表及董事会谈话与稽核员谈话;

2. 称赞偿还最近的阶段股息每股股息港币每股最近的阶段股息;

3. 董事改组(由孤独决定独立现在的);

4. 保证董事会决定董事会的薪酬;

5. 重新开始DDT? 关黄晨方会计人员审计员,直到下一届公司年会完毕。,保证董事会决定其酬金;

6. 作为一件特别的事实,思索和采取跟随决定作为普通决定案:

「推荐:

(a) 在以下坐公共马车旅行(c)的限度局限下,公司董事在公司内部的完全地赞成,按散布、公用事业增发的发行和配置,或可替换为公司市场占有率的纸,或可捐赠公司市场占有率或该等市场占有率的市场占有率、认股权证或相似的正确,草拟或赞成拍卖可能性或可能性需求e的产权证券的提议、拟定草案与市场占有率购买行为;

(b) 上文(a)段之赞成须附加在赋予基金司董事之任何的及其他保证上,而且须保证本公司董事在互相牵连合拍作出或授出将要或可能性需求在互相牵连合拍完毕後行使该等权利之售股提议、拟定草案与市场占有率购买行为(包含建立互信关系、认股权证、可替换为COMP市场占有率的建立互信关系和及其他纸;

(c) 董事由于本决定案(a)段之赞成而发行物或意见相合有条件或完全地将予发行物(不管无论由于购股权或以及其他方法)及发行之资源总面值,除(i)产权证券供给外(列举如下所述);或(ii)因行使由于本公司及╱或其任何的附设公司当初就向合资历同类授出或发行市场占有率或授出可捐赠本公司资源中市场占有率之正确而采取之任何的购股权项目或相似的平面图所授出之任何的购股权;或(iii)由于本公司间或见效之布局道路细则发行物市场占有率以代表本公司市场占有率之整个或比率股息之以股代息或相似的平面图,而且发行的产权证券,不得超越本决定案获经过当天本公司已发行资源总面值之20%,上述的赞成也受此限度局限。;及

(d) 就这一决定说起:

合拍是指决定转会给伯爵的合拍。:

(i) 本公司下一届伙伴周年纪念日大会;

(ii) 本公司布局道路细则或任何的开曼列岛致力于立法规则本公司须举行明年伙伴周年纪念日大会之通过设定一工夫期限来统治截止;或

(iii) 在伙伴大会上,公司伙伴。

求婚是指公司董事的提议,於其任命的合拍向於任命记载日期名列伙伴启动上之市场占有率持有人或该等纸持有人或任何的类别市场占有率持有人,依照当天持若干产权证券命运注定、纸或任何的类别产权证券的系数、发行或授出市场占有率或可替换为公司市场占有率的纸(惟本公司董事有权就细碎股权或照顾任何的互相牵连司法区之立法或致力于於本公司之任何的认可接管机构或任何的纸收藏之规则而发生的任何的限度局限或归咎于後,作出下令或便利的免去或及其他平面图。。」

7. 作为一件特别的事实,思索和采取跟随决定作为普通决定案:

「推荐:

(a) 在以下坐公共马车旅行(c)的限度局限下,普通及完全地赞成本公司董事在互相牵连合拍(下定义见余波)依照持有致力于立法及法规并在其规限下,行使公司的整个权利,於香港并有收藏市场占有率有限公司(「联交所」)或市场占有率可能性上市及经香港纸及转寄事务监察协商会议及联交所认可作此使用之任何的及其他纸收藏购买行为其市场占有率;

(b) 在互相牵连合拍,由于本决定案上文(a)段之赞成将购买行为本公司市场占有率之总面值不得超越於本决定案获经过当天本公司已发行资源总面值之10%,上述的赞成也受此限度局限。;及

(c) 就这一决定说起,合拍是指决定转会给伯爵的合拍。:

(i) 本公司下一届伙伴周年纪念日大会;

(ii) 本公司布局道路细则或任何的开曼列岛致力于立法规则本公司须举行明年伙伴周年纪念日大会之通过设定一工夫期限来统治截止;或

(iii) 在伙伴大会上,公司伙伴。」

8. 作为一件特别的事实,酌情思索并采取以下决定:

「推荐待日期为二零一八年四月二第十四日之伙伴周年纪念日大会表明即将到来(「表明即将到来」)所载之第(6)及(7)项决定案获经过後,渗入附带说明由于表明即将到来所载之上文第(7)项决定案本公司自赋予本公司董事普通保证以行使本公司权利购回该等市场占有率起所购回本公司资源中之市场占有率总面值,由于通告第6条向署长补充推荐、公司市场占有率的发行和配置,草拟或赞成拍卖可能性或可能性需求e的产权证券的提议、拟定草案与市场占有率购买行为之普通保证,惟关系数额不得超越於本决定案获经过当天本公司已发行资源总面值之10%。」

香港的总办事处和首要营业地

香港

九龙司湾

常岳路1号

恩浩国际鼓励26层

脚注:

1. 有权列席伙伴周年纪念日大会并於会上开票之本公司伙伴也许指定而尚未上任的一位或多位代表(倘彼为两股或上级的市场占有率之持有人)代其列席伙伴周年纪念日大会及开票,指定而尚未上任的应规则每个APPOI所代表的市场占有率量。。协商会议的代表不需求适合伙伴。。

2. 指定而尚未上任的代表文据及经签字之保证书或及其他保证提出(如有)或途经公证人签字证实之保证书或保证提出正本,须於伙伴周年纪念日大会或其任何的续会任命举行工夫48小时前使复职本公司香港市场占有率过户签到工处并有纸签到市场占有率有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋市走廊2期33楼3301-04室,方为无效。

3. 填写并复发代表表格后,伙伴仍可依愿亲身列席伙伴周年纪念日大会或其任何的续会(视乎状态而定)并於会上开票,而在该状态下,代表指定而尚未上任的表格将被留意已撤回。。

4. 任何的市场占有率的并有加入持有人,任何的此类共同地持有人可亲自或付托对此类市场占有率举行由舆论决定。,仿佛彼得是惟一的发生的选民,假设不只是一大约的并有持有人被亲自代表或指定而尚未上任的给,则本公司伙伴启动内社会阶层首位之共同地签到持有人就关系市场占有率作出之开票方会获收养,及其他并有签到持有人的由舆论决定垃圾受权。。

5. 决定伙伴接合处年度伙伴大会的资历,本公司将於二零一八年会二惊爆十三天(星期三)至二零一八年会二十八日(周一)(包含首尾两日)犹豫惠顾市场占有率过户签到手续,在该合拍内不得签到任何的市场占有率。。有资历接合处年度伙伴大会并在会上开票。,持有市场占有率过户提出连同互相牵连产权证券最晚须於二零一八年会二十一日(周一)午后四季正前服务性的本公司之香港市场占有率过户签到工处并有纸签到市场占有率有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋市走廊2期33楼3301–04室。

6. 接走资历质问的最近的阶段股息,持有正式执行的让表格连同互相牵连的产权证券。,须於二零一八年六月五日(星期二)午后四季正前使复职本公司的香港市场占有率过户签到工处并有纸签到市场占有率有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋市走廊2期33楼3301–04室。本公司将於二零一八年六月六日(星期三)至二零一八年六月八日(星期五)(首尾两日包含在内)犹豫惠顾市场占有率过户签到手续,现期内未签到产权证券签到。。在伙伴周年纪念日大会上由公司伙伴赞成后,最近的的伙伴,最近的阶段股息将於二零一八年六月二十日(星期三)或前後偿还予於二零一八年六月八日(星期五)名列本公司伙伴启动的伙伴。

7. 倘伙伴周年纪念日大会当天午前七时三彻底地後任何的工夫悬挂八号或上级的台风正告发令枪声或「黑色」暴雨正告发令枪声,伙伴周年纪念日大会将缓办举行。该公司将在公司网站和S公布公报。,伙伴周年纪念日大会通告重新开始伙伴周年纪念日大会日期、工夫及座位。

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